币安申请台湾反洗钱合规-建设信息网

币安申请台湾反洗钱合规

时间：2025-05-09 08:12:25 来源：建设信息网作者：百科资讯

据报道，交易量全球领先的加密货币交易所币安已根据洗钱控制法和金融监督管理委员会(FSC)申请在台湾注册。

据当地媒体发布的一篇报道称，据报道，FSC 已通知数十家国内加密服务提供商，币安正在申请反洗钱(AML)合规性。该报道援引台湾加密货币交易所BitShine联合创始人陈培云的消息称，他透露，FSC将币安列为计划进入台湾加密货币市场的潜在交易所之一。

币安尚未回应 Cointelegraph 的置评请求。

尽管台湾的加密货币行业基本上不受监管，但 FSC 于 2021 年 7 月推出了反洗钱指南，要求在该国运营或提供服务的所有加密货币交易所遵守规则。

币安通过一家名为币安国际有限公司台湾分公司(塞舌尔)的当地实体在台湾开展业务。注册信息显示，币安当地实体于2023年5月12日注册。

除了在该国注册外，该加密货币交易所还与当地政府合作打击网络犯罪。

今年 3 月， FSC成为该岛国加密货币的主要监管机构。在宣布这一消息时，监管机构负责人指出，重点将是制定主要规则和政策，包括将客户资产与公司资金分开以及投资者保护做法。

鉴于北京政府自 2021 年以来全面禁止加密货币相关活动，台湾已明确表示其加密货币政策将独立于中国大陆。

有关币安进入台湾加密货币市场的报道发布之际，该加密货币交易所正面临美国和欧洲的监管审查。该公司在美国面临多起诉讼，并因监管问题而退出多项欧洲裁决。

(责任编辑：私募资讯)